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금융사기라는 것이 얼마나 심각한 상황에 처해 있는가를 알게되었다. 크게는 우리생활과 밀접한 카드나 보험사기(범죄)부터, 우리가 잘 몰랐던 자금세탁과 사금융,그리고 과제를 하면서 처음 접해봤던 피싱(인터넷금융)사기문제까지...... 막
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금융기관 종사자는 혐의거래보고 사실을 고객에게 알리지 않아야 한다고 한다.
이와 관련하여 비록 FATF 권고안에 따라 금융기관들이 자금추적을 위한 제도를 개발하고 마약 관련 범죄혐의가 있는 행위를 보고하도록 하며, 특히 금융기관 직
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금융감독의 기능선진화
1. 감독조직의 중립화 전문화 유연화의 필요성
현재의 금융감독조직의 구조상 금융범죄의 수법을 감독기능이 따라 잡지 못하는데 그 이유는 하나는 조직이 관료화되어서 각종 불법탈법 기법의 유형을 사전에 간파하
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금융 이러면 안전할까, 디비바다
김자봉(2006) : 최근 전자금융의 발전과 주요 이슈, 한국금융연구원
손진화(2008) : 전자금융거래법, 법문사
유용봉(2003) : 전자금융범죄론, 웅보출판사
이강식(2006) : 전자금융거래에 있어서 리스크관리방안에 관
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범죄 일반
1. 기업범죄의 정의
2. 기업범죄의 주체
3. 기업범죄의 특징
4. 기업범죄의 원인
5. 기업범죄의 폐해
Ⅲ. 기업범죄의 유형
1. 개괄
2. 신종 기업범죄 유형
1) 금융범죄
2) 외환거래범죄
3) 증권범죄
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