|
것은 기본인데 앞의 피해업체들은 이를 제대로 확인하지 않았다. 발행의뢰인에 의한 사기
◎ 수익자 대상
◎ 거래은행 대상
◎ 수익자에 의한 사기
◎ 발행의뢰인과 수익자의 공모에 의한 사기
유령은행의 위조신용장사기사례
|
|
|
사기거래를 방지할 수 있다.
둘째, 발행의뢰인에 대한 신용조사를 철저히 한다. 신용장 발행의뢰인이 신용장거래와 관련하여 악의적인 행위를 할 가능성은 발행의뢰인에 대한 신용조사를 통하여 어느 정도 해소할 수 있으리라 생각된다. 신
|
|
|
사기를 범한 당사자가 아닌 경우에는, 사기당사자의 주체문제가 사건의 실질적인 문제가 된다는 것이다. 동 사건 항소법원의 판결을 제외한 1심과 귀족원의 판결을 분석해 보면, 사기규칙은 사기 당사자와 수익자가 아닌 개설의뢰인 또는 제3
|
|
|
사기
선박회사, 운송회사, 보험회사가 피해자가 되는 사기
6. 신용장사기의 예방과 대응책
1) 수익자의 예방책
① 신용 있는 거래선의 선정
② 확인은행을 선정한 확인신용장제도의 활용
③ 신용장조건의 변경
2) 발행의뢰인의 예방책
① 수출
|
|
|
사기
① 수익자와 발행의뢰인의 공모나 담합에 의한 사기
은행, 선박회사, 보험회사가 피해자가 되는 사기
② 수익자와 은행이 서로 공모한 사기
선박회사, 운송회사, 보험회사가 피해자가 되는 사기
3) 신용장사기의 예방과 대응책
(1) 수익자
|
|
메뉴펼치기
