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은 기업회계의 투명성 제고와 고비용 저효율의 정치를 개혁, 철저한 선거 공영제로 나가는 길 뿐이다. 재계의 선언이 실천으로 이어지길 기대한다.
입력시간 2002/02/22 15:44
정치자금 '세탁' 처벌 합의는 했지만...
여야가 자금세탁방지 관련법
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자금세탁을 수사하는데 있어서 법집행기관을 지원하고 궁극적으로 자금세탁관련 전제범죄를 방지하는 데 목적이 있음.
Ⅶ. 금융정보와 인터넷뱅킹
현대의 은행은 적은 투자로 고객 만족과 경영 합리화를 꾀할 수 있는 방안으로 CD, ATM, 자동
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내용. OECD FOCUS 2004년 9월호 최지영(재정경제부 금융정보분석원 사무관)「자금세탁방지와 테러자금조달타단을 위한 국제적 협력 논의동향」40~41면
FATF FATF (Financial Task Force on Money Laundering)은 1989년 파리에서 개최된 G7 정상회의에서
자금세탁방
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은 유령회사가 이용되기도 한다. 뇌물 제공자는 사람들을 고용해 PC방 등에서 물품을 주문하게 한 뒤, 물품 대금 명목으로 쇼핑몰 업자, 즉 뇌물 수수자에게 돈을 건네면 끝이다. 우리나라에는 아직 도입돼 있지 않지만, 세계 자금세탁 방지기
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자금이 씨티은행을 통해 해외에서 돈세탁될 가능성이 높아 국내 감독적인 측면에서는 위협적인 요소를 배재 할 수 없다. 실제로 다른 나라에서는 씨티은행의 글로벌적인 특성을 이용해 세계 각지의 시티은행 지점에서 돈세탁을 하다 검거된
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상업용건물의 투자
2. 종류별 점검사항
[5] 상업/산업용 부동산(사무실/오피스텔)
1. 상업/산업용 부동산의 장점
2. 상업/산업용 부동산투자의 장점
3. 상업/산업용 부동산투자의 단점
[6] 부동산 간접투자
1. 부동산 간접투자상품
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세탁소 등이 있다.
(4) 국부적 집중성(이심적 집재성) 점포
동업종의 점포끼리 도심지 외곽에 국부적 중심지에 입지하여야 유리한 점포를 말한다.
국부적 집중성 점포에는 농기구점, 석재점, 철공소, 비료상점, 종묘점, 기계공구점 등이 있다.
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은행의 브랜드의 명성을 높여 고객들에게 있어서 믿음과 신뢰를 줄 수 있도록 한다.
4.2 종업원
4.2.1 전문성
교육, 인센티브, 직원선발제도 등과 같이 종업원에게 믿음과 신뢰를 줘서 고객에게까지 이어지게 한다. 전문적인 지식을 가지도록 일
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세탁효과
얼굴에 댔을 때 촉감 좋은 타올 살균기능 갖춘 위생적인 세탁효과
그리고 트롬은 다른 세탁기보다 비싼 가격 때문에 가격이 높을수록 품질이 더 좋을 것이라고 생각을 하게 된다는 지각적 추론을 일으키고 있으며 과감한 설득작업
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Ⅰ. 연구배경 및 목적
본 연구는 1999년부터 최근까지 상호저축은행의 금융사고를 중심으로 조명해 보면서 일반은행보다 금융사고율이 높은 이유와 이에 따른 사전통제방안에 대해 고찰해 보기로 한다. 상호저축은행은 금융소외계층의 주요
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씨티은행이 추구하는 고객중심의 금융 철학에 부응하는 인재가 되고, 금융 분야의 전문성을 갖춘 직업인으로 성장하도록 끊임없이 노력할 것입니다. 1. 본인의 업무 경험이나 역량이 한국씨티은행 일반사무 또는 자금세탁방지 모니터링
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은 관심이 저를 이 직무에 적합하게 만들어줍니다. 고객과 은행 모두의 이익을 지키기 위해 윤리적이고 투명한 업무 수행이 최우선임을 명심하며, 한국씨티은행의 자금세탁방지 모니터링 업무에 기여하는 일에 최선을 다할 준비가 되어 있습
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자금세탁방지) 모니터링 업무에 적합하다고 생각하는 이유를 구체적으로 서술하시오.
2. AML 모니터링 업무 수행 시 직면했던 어려운 상황과 이를 해결한 방법을 사례와 함께 기술하시오.
3. 한국씨티은행의 AML 모니터링 담당자로서 본인이
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자금세탁방지 분야에서 인정받는 전문가로 성장하여, 은행의 방심하지 않는 금융 안전망 구축에 일익을 담당하는 역할을 수행하고 싶습니다. 제 역량과 열정을 바탕으로 한국씨티은행이 고객에게 더욱 안전하고 신뢰받는 금융 서비스를 제
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씨티은행에 입사하기 위해 어떠한 노력을 했는가?
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씨티은행의 상품 중 사용하고 있는 것이 있는가?
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펀드에 대해 아는 대로 나열하시오.
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금융서비스란 무엇이라고 생각하는가?
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자금세탁방지 프로그램에 대해서 아는가?
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CS에 대한 정
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