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사기 등 신용카드 취득 및 사용을 둘러싼 범죄 등 여러 범죄행위들이 발생하고 있다. 특히 1990년대 이후 국제범죄조직이 신용카드범죄를 조직의 주된 목적 및 수단으로 삼는 경향이 두드러지고 있다. 또한 신용카드회사의 카드발급남용과 신
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사기의 유형
-인터넷 사기 방지방안 (예)
-EC에서의 사기 (인터넷 경매 비중)
-사례: Internet Auction Ltd.
-가명 삭제 작업 (June 2002)
●등록상품 수: 급감 , 판매매출: 유지 , 수익: 증가
●인터넷 경매의 최근 동향
●사기 사례: 카드깡
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사기를 들 수있다. 전표 위변조, 이중전표 작성, 허위청구, 카드깡, 매출표유통, 자금세탁등은 회원, 가맹점, 제3자를 통해 모두 발생 할 수 있는 범죄이며, 신용카드 거부, 수수료 전가 및 도박등의 비정상 사이트 운영은 가맹점이 일으킬 수
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최근 3년간 42% 급증
주요 경제범죄 발생현황
1. 주요 경제범죄 발생현황(총괄)
2. 사이버범죄 발생현황
3. 보험사기 발생현황
4. 카드깡(현금카드를 이용한 불법현금유통) 발생 및 조치현황
5. 산업기술 불법해외유출 적발현황
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사기 발생현황
구 분
2001
2002
2003
2004
발생건수(건)
5,749
5,757
9,315
16,513
관련금액(백만원)
40,440
41,132
60,605
129,039
4. 카드깡(현금카드를 이용한 불법현금유통) 발생 및 조치현황 (자료 : 여신금융협회)
구분
거래정지
대금지급 보류
계약해지
한도
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