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드시 실명으로 거래를 하게끔 해야한다는 것이다.
마지막으로 임직원에 대한 정기적인 교육을 실시하는 것을 원칙으로 해야 한다. 이를 통해 모든 임직원이 문제 발생시 신속하게 대응할 수 있도록 해야 하는 것이다.
2) 환치기계좌(수취은행)
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환치기계좌에 입금하고 그 무렵 미국에 있는 공범들이 입금한 돈에 해당하는 미화를 수령자로 지정된 자에게 지급’하는 행위 뿐 아니라 이에 필수적으로 수반하는 행위 즉 송금의뢰자로부터 돈을 받거나 입금하기 전 이를 보관하고 있는 행
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환치기 계좌 35개를 관리하면서 신 씨 등에게 도박자금을 제공한 혐의(외국환거래법 위반)로 구속 기소된 환치기업자 유모 씨(39)는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 벌금 5000만 원을 선고받았다.
정부 지원연구비 12억 원을 횡령해 해외 원정 도
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환치기도 이루어지고 있는 모양이다. 하지만 이러한 현상이 장기적으로 지속될 경우에는 중국의 경제적 구조에 큰 영향을 미칠 것이라고 보이며, 중국의 위안화의 가치가 올라간다는 것은 중국의 입장에서도 부담스러운 일이라고 할 수 있다
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환치기 등을 볼 때, 우리나라는 금융 산업을 제대로 육성할 필요가 있다. 세계에서 가장 안전하다는 미국 연방 준비 은행도, 결국 통화 정책을 실패함으로써 미국 금융 위기의 가장 근본적인 원인을 제공하는 우를 범하고 말았다. 미국이 그럴
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