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Fraud in Wholesale Funds Transfer: UCC Article 4A and the UNCITRAL Harmonization Process", ALABAMA Law Review(Vol. 42), 1991.
Uniform Commerce Code, Article 4A Prefatory Note, Comment(2001-2002).
American Bar Association, http://www.abanet.org/html.2001.(Visited November 2002)
Cornell University, ht
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※서론
1.금융범죄의 의의
1)개념
2)특징
3)종류---ⅰ)보험사기
ⅱ)신용카드와 관련
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Money Trail - Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering and Cash Transaction Reporting, Sydney: The Law Book Company Limited, 1992.
_ Fortson, Rudi, The Law on the Misuse of Drugs, London: Sweet Maxwell, 1988.
_ Freid, David J., "Rationalizing Criminal Forfteiture", in The Journal of Crimi
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충협의 : 매년 4～5월중 실시
자금세탁 및 테러자금
조달 방지(AML/CFT)
o 아태지역 자금세탁방지 그룹(APG :Asia Pacific Group on Money Laundering) 가입
o 금융정보분석원 설립(2001년 11월)
o 테러자금조달 방지 관련 법안 준비중
통계공표정책
o 1996년 9월 특
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내용. OECD FOCUS 2004년 9월호 최지영(재정경제부 금융정보분석원 사무관)「자금세탁방지와 테러자금조달타단을 위한 국제적 협력 논의동향」40~41면
FATF FATF (Financial Task Force on Money Laundering)은 1989년 파리에서 개최된 G7 정상회의에서
자금세탁방
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