무역사기 사례와 대응방안

소개글

무역사기 사례와 대응방안에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 무역사기의 개념과 유형 및 발생원인

2. 유형별 사례 1 : 서류위조
- 수출입과정 분석
- 대응방안

3. 유형별 사례2 : 적재품 바꿔치기
- 수출입과정 분석
- 대응방안


4. 유형별 사례3 : 대금결제 사기
- 수출입과정 분석
- 대응방안


5. 유형별 사례4: 기타(공증, 상품선취)
- 과정분석 및 대응방안

6. 종합적 결론 및 시사점

본문내용

무역사기란
무역행위를 하는 거래당사자들이 자신의 거래파트너를 꾀여서 속여 해치는 행위

전통적인 서류위조에 의한 사기형태에서 벗어나 오늘날의 무역사기의 형태는 다양한 방법을 통해 이루어지고 있음

무역사기의 발생원인
무역사기가 발생하는 가장 근본적인 원인은 거래 상대방에
대한 구체적인 조사나 신용조사를 등한시 한다는 점이다.
무역거래에서의 거래 상 가장 필수적이면서도 기본적인 이
과정을 생략하고 거래하는 경우가 많기 때문에 빈번히
무역사기가 발생하게 되는 것이다.

이 밖에도 결제방식의 문제, 국내무역업체 종사자들의 거래
실적에 대한 집착, 고의적인 클레임, 상관습 차이의 이해부족을
들 수 있다.

1. 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착
: 사기행각은 주로 거래조건이 양호하거나 매력적일 때 국내 무역업체 종사자들은 거래제의 유혹에 빠지기 쉽다. 특히 해외수요가 비수기이거나 판매가 부진할 경우 거래실적에 집착하여 사기행각에 쉽게 넘어갈 수 있다.

2. 형식적인 신용조사
:가장 근본적인 원인은 거래상대방에 대한 구체적인 조사나 신용조사를 등한시 했다는 것이다. 우리나라 기업들은 이같이 가장 평범하지만 필수적인 절차는 생략하여 거래하는 경우가 많아 피해를 겪는 경우가 많다.

3. 결제방식의 문제
: 국내 수출상의 입장에서 거래상대방이 수표결제, 사후송금을 요구하는 경우, 그리고 수입상의 입장에서는 해외공급자가 선지급을 요구하는 경우에 사기의 가능성이 높다.

키워드

무역사기,   무역사기 유형,   서류위조 사례,   대금결제사기,   송금증 위조사례,   공증사기,   무역사기 발생원인,   무역사기 대응방안,   무역사기사례대응방안