무역사기의 유형 분석과 실무적 대처방안

소개글

무역사기의 유형 분석과 실무적 대처방안에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 무역사기의 개념

2. 무역사기의 유형 분석
　(1) 송금방식에 따른 무역사기
　(2) 적재품 바꿔치기식의 무역사기
　(3) 신용장 결제방식에 의한 사기
　(4) 공증사기
　(5) 샘플선취 사기

3. 무역사기가 급증하고 있는 원인
　(1) 국내무역업체 종사자들의 거래실적에 대한 집착
　(2) 형식적인 신용조사
　(3) 결제방식의 문제
　(4) 상관습 차이의 이해부족
　(5) 매입은행의 소극적인 서류검토
　(6) 중소 무역업체의 증가

4. 무역사기에 대한 대처 방안
　(1) 바이어의 연락처 확인 및 조회
　(2) 거래처에 대한 신용조사
　(3) 신용장(L/C)에 의한 결제
　(4) 무역계약서의 작성
　(5) 수출보험의 가입

본문내용

1. 무역사기의 개념

　무역행위를 하는 거래당사자들이 자신의 거래파트너를 꾀여서 속여 해치는 행위로서,
전통적인 서류위조에 의한 사기형태에서 벗어나 오늘날의 무역사기의 형태는 다양한 방법을 통해 이루어지고 있다.

2. 무역사기의 유형 분석

　(1) 송금방식에 따른 무역사기

　　사례에서 사용된 T/T송금방식의 경우, 자회사간의 거래, 소량 샘플의 거래, 장기 거래로 신용도가 높은 거래처와의 거래가 아니라면 대금회수와 물품인도에 있어서 문제가 발생할 가능성이 높다. 때문에 거래 상대국의 신용도 높은 거래은행을 통한 송금장의 송부 및 확인이 필요하다.
　　하지만 가장 많이 이용되고 있는 신용장 거래방식도 분쟁 및 사기를 100% 예방할 수 없고, 오히려 신용장 거래의 특징인 독립/추상성의 원칙 적용 관행, 신용장과 운송 서류의 엄밀 일치 요구관행 등 거래의 원칙이 사기를 하는데 도용되고 있기도 하다. 따라서 거래선을 발굴할 때 신용조사를 엄격하게 하여 좋은 수출업자와 거래하는 것이 제일 중요하다고 할 수 있다.

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